سقوط عنصر جنائي حاول غسل 300 مليون جنيه لإخفاء ثروته المشبوهة
اتخذت الأجهزة الأمنية بالداخلية إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، بعدما قُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 300 مليون جنيه.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال توظيفها في شراء العقارات وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إليه بنحو 300 مليون جنيه، فيما تأتي الإجراءات المتخذة في إطار جهود تتبع الأموال والثروات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.
